Главный архивный фонд Рунета

Полная версия: Поголовное дело // Росфинмониторинг расширил понятие отмывания
Вы просматриваете yпpощеннyю веpсию форума. Пеpейти к полной веpсии.
Росфинмониторинг радикально ужесточает борьбу с легализацией преступных доходов. Предложенный ведомством Юрия Чиханчина подход предполагает, что сесть в тюрьму можно будет уже за отмывание в десять раз меньшей суммы, чем сейчас, а тотальному контролю будут подлежать не только финансовые операции, проводимые через банки, но и все, кто имеет к ним какое-либо отношение. Столь радикальные поправки к законодательству обещано представить правительству уже к концу марта.

Дата: 28-03-2012
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/1902478