Рейтинг темы:
  • Голосов: 1 - Средняя оценка: 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Поголовное дело // Росфинмониторинг расширил понятие отмывания
#1
Росфинмониторинг радикально ужесточает борьбу с легализацией преступных доходов. Предложенный ведомством Юрия Чиханчина подход предполагает, что сесть в тюрьму можно будет уже за отмывание в десять раз меньшей суммы, чем сейчас, а тотальному контролю будут подлежать не только финансовые операции, проводимые через банки, но и все, кто имеет к ним какое-либо отношение. Столь радикальные поправки к законодательству обещано представить правительству уже к концу марта.

Дата: 28-03-2012
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/1902478
Ответить


Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
  Тут вот какое дело // Сергея Власенко подозревают в избиении бывшей жены Kommers 0 1,330 12-11-2013, 17:07
Посл. сообщение: Kommers
  Дело об убийстве милиционера суд рассмотрит заново Objectiv 0 1,266 09-07-2013, 11:14
Посл. сообщение: Objectiv
  В Алуште дело чиновника-взяточника направили в суд Интер 0 988 19-06-2013, 11:31
Посл. сообщение: Интер
  Дело заведено на работника белорусского телеканала, за порно в эфире Rian 0 1,410 15-04-2013, 09:14
Посл. сообщение: Rian
  Миллионы гривен компенсации. Дело о взрыве в высотке на Московском проспекте - уже в суде Objectiv 0 1,190 17-03-2013, 13:42
Посл. сообщение: Objectiv
  Прокуратура возбудила уголовное дело на заместителя мэра Керчи Интер 0 1,078 18-12-2012, 23:06
Посл. сообщение: Интер
  Дело погибшего мэра Малого Маяка закрыто Интер 0 943 05-12-2012, 11:52
Посл. сообщение: Интер
  Милиция открыла дело по фактам поджога автомобилей в Донецке Rian 0 1,030 20-11-2012, 15:34
Посл. сообщение: Rian
  Бюджет ушел в офшор // Расследовано дело о крупных хищениях в Московской области Kommers 0 1,250 02-10-2012, 17:31
Посл. сообщение: Kommers
  Прибыль делают чистой // Росфинмониторинг намерен бороться с отмыванием без оглядки Kommers 0 834 20-08-2012, 17:19
Посл. сообщение: Kommers



Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
Обратная связь | Garfo.ru | Вернуться к началу | | Лёгкий режим | Список RSS
Главный архивный фонд Рунета © 2002-2020.
Rating@Mail.ru