Банки накрыло волной антиотмыва // Ужесточение борьбы с легализацией грозит им дефицитом кадров

[Kommers]

"Ъ" стали известны первые итоги применения поправок к законодательству, обязавших с начала года ЦБ штрафовать банки и их сотрудников за все без исключения нарушения антиотмывочного закона. За полгода возбуждено 450 дел об административных правонарушениях. В ЦБ ждут, что к концу года эта цифра существенно вырастет, в банках готовятся к осложнениям отношений с иностранными контрагентами, а банковские сотрудники, отвечающие за финмониторинг, требуют повышения зарплат или увольняются. Тотальные санкции за нарушения, подавляющее большинство которых — технические, могут в результате привести к снижению качества борьбы с отмыванием в банковской системе.

Дата: 25-07-2011
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/1685214