Рейтинг темы:
  • Голосов: 1 - Средняя оценка: 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Банки накрыло волной антиотмыва // Ужесточение борьбы с легализацией грозит им дефицитом кадров
#1
"Ъ" стали известны первые итоги применения поправок к законодательству, обязавших с начала года ЦБ штрафовать банки и их сотрудников за все без исключения нарушения антиотмывочного закона. За полгода возбуждено 450 дел об административных правонарушениях. В ЦБ ждут, что к концу года эта цифра существенно вырастет, в банках готовятся к осложнениям отношений с иностранными контрагентами, а банковские сотрудники, отвечающие за финмониторинг, требуют повышения зарплат или увольняются. Тотальные санкции за нарушения, подавляющее большинство которых — технические, могут в результате привести к снижению качества борьбы с отмыванием в банковской системе.

Дата: 25-07-2011
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/1685214
Ответить


Похожие темы
Тема: Автор Ответов: Просмотров: Посл. сообщение
  Игра ва-банки // ЦБ находит проблемы во все новых и новых банках Kommers 0 1,964 14-12-2013, 16:20
Посл. сообщение: Kommers
  Обман потребителей и способы борьбы с обманщиками - в программе «Кто крайний?» Objectiv 0 712 12-03-2013, 23:31
Посл. сообщение: Objectiv
  СМИ: Чтобы сэкономить, банки закрывают отделения Objectiv 0 1,025 25-01-2013, 13:17
Посл. сообщение: Objectiv
  Вклады пошли под взнос // Агрессивные банки заплатят за риск втройне Kommers 0 1,128 02-11-2012, 18:14
Посл. сообщение: Kommers
  Сбербанк создает органы ГОСБ-безопасности // Территориальные банки отстраняют от оперативной работы Kommers 0 1,044 26-03-2012, 17:48
Посл. сообщение: Kommers
  Сержанту ВС США, расстрелявшему мирных афганцев, грозит смертная казнь Rian 0 732 24-03-2012, 07:43
Посл. сообщение: Rian
  Дефолт Украине не грозит - премьер Азаров Rian 0 743 23-02-2012, 15:23
Посл. сообщение: Rian
  Банки легки на подъем // Кредитование переросло пределы ЦБ Kommers 0 925 20-01-2012, 17:17
Посл. сообщение: Kommers
  Надзор особого режима // ЦБ перепроверит банки, подконтрольные субъектам федерации Kommers 0 1,124 26-12-2011, 17:37
Посл. сообщение: Kommers
  Банки выставят на всеобщее подозрение // Их полностью раскроют перед клиентами Kommers 0 1,043 22-12-2011, 17:16
Посл. сообщение: Kommers



Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
Обратная связь | Garfo.ru | Вернуться к началу | | Лёгкий режим | Список RSS
Главный архивный фонд Рунета © 2002-2021.
Rating@Mail.ru