Схемы во всесоюзном масштабе // Фиктивные поставки распространились по всему Таможенному союзу

[Kommers]

Несмотря на все усилия регуляторов, многомиллиардные схемы вывода капитала из России под предлогом фиктивных поставок товаров из стран Таможенного союза (ТС) искоренить не удается. Если раньше речь шла об использовании для этих целей белорусско-российских союзных отношений, то теперь в схемах оказался масштабно задействован еще один участник ТС — Казахстан. В отсутствие единой базы данных о поставках товаров в рамках ТС контролерами за схемами вывоза капитала назначены российские банки.

Дата: 18-12-2012
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2093093