16-09-2009, 14:15
Федеральная таможенная служба и Bank of New York подпишут мировое соглашение в многолетнем споре об отмывании денег. Американский банк заплатит России меньше, чем от него требовалось, но параллельно предоставит льготный кредит.
Федеральная таможенная служба (ФТС) России и Bank of New York (BoNY) подпишут мировое соглашение. Вина банка не доказана, но он заплатит службе отступные в размере не менее 14 млн долларов. Об этом в среду, 16 сентября сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин на заседании Госдумы. н отметил, что выплата отступных не имеет прямого отношения к издержкам, кредиту или к оплате за вину, которую допустил банк.
Кредит как акт доброй воли
Кудрин напомнил, правительство США пыталось доказать в суде факты легализации банком незаконно полученных средств, однако ему этого не удалось. BoNY, в свою очередь, заплатил правительству США издержки в связи с этим процессом из-за ошибок своих сотрудников в размере 14 млн долларов. По его словам, ФТС, основываясь на материалах американского процесса, попыталась доказать виновность BoNY в российском арбитражном суде.
"Таких данных, материалов ... очень недостаточно, для того чтобы выиграть такое судебное расследование", – признал Кудрин. "Поэтому в настоящий момент стороны пришли к заключению мирового соглашения и также к оплате некоторых издержек, которые были в процессе", – пояснил министр, добавив: кроме этих издержек, оплата которых будет не меньше, чем оплата правительству США, параллельно BoNY будет предоставлен кредит правительству РФ. Кудрин не уточнил размер этого кредита, сказав только, что это "акт доброй воли" банка, демонстрирующий, "желание работать с Россией".
Пресса назвала цифры
Еще в понедельник стало, известно, что ФТС и BoNY близки к урегулированию судебного спора. В ходе подготовки мирового соглашения BoNY предложил российской стороне предоставить кредитную линию на 4 млрд долларов на льготных условиях, и сейчас это предложение проходит экспертизу в Минфине. Как отмечалось в статье газеты "Коммерсант", если предложение будет принято, ФТС отзовет из суда свой иск к BoNY с требованием выплаты 22,5 млрд долларов.
Вместе с тем, Арбитражный суд Москвы назначил на 22 октября рассмотрение этого иска для продолжения переговоров между сторонами о мирном урегулировании спора. О том, что стороны договорятся, не дожидаясь 22 октября, во вторник написала газета Wall Street Journal. Издание назвало и сумму отступных – 14 млрд долларов. Окончательный исход дела зависит от российского правительства, которому предстоит вынести свое суждение об обсуждаемом проекте соглашения сторон, отметили тогда источники газеты.
Получили то, что хотели
Александр Осин, главный экономист управляющей компании "Финнам-менеджемент" пояснил в беседе с GZT .RU: заявлять более высокие суммы, чем те на которые рассчитывает истец – нормальная практика. Но в данном случае, по его мнению, Россия получила то, что хотела. Что касается выданного BoNY кредита, Осин отметил: "Не стану спорить с заявлением Кудрина, но отмечу, что может сложиться впечатление, что этот кредит – элемент мирового соглашения. Возможно, он идет именно с привязкой к этому соглашению".
Расследование "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из них оспорили свое увольнение.
Адвокат ФТС Стивен Маркс утверждал, что при разбирательстве дела в США BoNY признал свою ответственность и выплатил крупный штраф американскому правительству.
BoNY ни в чем не признался
Между тем, представитель пресс-центра BoNY Mellon заявлял, что банк никогда не признавал и не принимал на себя ответственность за факты мошеннического отмывания денежных средств, а также никогда не привлекался к гражданской или уголовной ответственности за отмывание денег. По его словам, дело, лежащее в основе иска ФТС, уже было исчерпывающим образом расследовано властями США и России.
По результатам этого расследования BoNY не было предъявлено никаких обвинений. В рамках соглашения с правительством США банк признал за собой лишь факт отсутствия надлежащего контроля над осуществлением денежных переводов и выплатил штраф в размере 14 млн долларов. Однако, по утверждению Маркса, с 1996 по 1999 годы BoNY Mellon организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары.
По американскому законодательству, потерпевшая сторона может требовать трехкратного возмещения ущерба. По словам адвокатов ФТС, менеджмент BNY Mellon признал, что банк был замешан в отмывании порядка 7,5 млрд долларов. Общая сумма иска в этой связи была определена, как уже было сказано, в 22,5 млрд долларов.
Впрочем, в банке опровергают и эти высказывания. Во время дачи свидетельских показаний в Конгрессе США представитель BNY Mellon Томас Рени сказал только то, что примерно такая сумма денег "прошла" через упомянутые счета банка, но не то, что эти денежные средства были "отмыты", сказал представитель пресс-центра.
Posted on Wed, 16 Sep 2009 15:05:07 +0400 at http://gzt.ru/topnews/economics/260602.html
Author: mail@gzt.ru (Михаил Смилян )
Федеральная таможенная служба (ФТС) России и Bank of New York (BoNY) подпишут мировое соглашение. Вина банка не доказана, но он заплатит службе отступные в размере не менее 14 млн долларов. Об этом в среду, 16 сентября сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин на заседании Госдумы. н отметил, что выплата отступных не имеет прямого отношения к издержкам, кредиту или к оплате за вину, которую допустил банк.
Кредит как акт доброй воли
Кудрин напомнил, правительство США пыталось доказать в суде факты легализации банком незаконно полученных средств, однако ему этого не удалось. BoNY, в свою очередь, заплатил правительству США издержки в связи с этим процессом из-за ошибок своих сотрудников в размере 14 млн долларов. По его словам, ФТС, основываясь на материалах американского процесса, попыталась доказать виновность BoNY в российском арбитражном суде.
"Таких данных, материалов ... очень недостаточно, для того чтобы выиграть такое судебное расследование", – признал Кудрин. "Поэтому в настоящий момент стороны пришли к заключению мирового соглашения и также к оплате некоторых издержек, которые были в процессе", – пояснил министр, добавив: кроме этих издержек, оплата которых будет не меньше, чем оплата правительству США, параллельно BoNY будет предоставлен кредит правительству РФ. Кудрин не уточнил размер этого кредита, сказав только, что это "акт доброй воли" банка, демонстрирующий, "желание работать с Россией".
Пресса назвала цифры
Еще в понедельник стало, известно, что ФТС и BoNY близки к урегулированию судебного спора. В ходе подготовки мирового соглашения BoNY предложил российской стороне предоставить кредитную линию на 4 млрд долларов на льготных условиях, и сейчас это предложение проходит экспертизу в Минфине. Как отмечалось в статье газеты "Коммерсант", если предложение будет принято, ФТС отзовет из суда свой иск к BoNY с требованием выплаты 22,5 млрд долларов.
Вместе с тем, Арбитражный суд Москвы назначил на 22 октября рассмотрение этого иска для продолжения переговоров между сторонами о мирном урегулировании спора. О том, что стороны договорятся, не дожидаясь 22 октября, во вторник написала газета Wall Street Journal. Издание назвало и сумму отступных – 14 млрд долларов. Окончательный исход дела зависит от российского правительства, которому предстоит вынести свое суждение об обсуждаемом проекте соглашения сторон, отметили тогда источники газеты.
Получили то, что хотели
Александр Осин, главный экономист управляющей компании "Финнам-менеджемент" пояснил в беседе с GZT .RU: заявлять более высокие суммы, чем те на которые рассчитывает истец – нормальная практика. Но в данном случае, по его мнению, Россия получила то, что хотела. Что касается выданного BoNY кредита, Осин отметил: "Не стану спорить с заявлением Кудрина, но отмечу, что может сложиться впечатление, что этот кредит – элемент мирового соглашения. Возможно, он идет именно с привязкой к этому соглашению".
Расследование "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из них оспорили свое увольнение.
Адвокат ФТС Стивен Маркс утверждал, что при разбирательстве дела в США BoNY признал свою ответственность и выплатил крупный штраф американскому правительству.
BoNY ни в чем не признался
Между тем, представитель пресс-центра BoNY Mellon заявлял, что банк никогда не признавал и не принимал на себя ответственность за факты мошеннического отмывания денежных средств, а также никогда не привлекался к гражданской или уголовной ответственности за отмывание денег. По его словам, дело, лежащее в основе иска ФТС, уже было исчерпывающим образом расследовано властями США и России.
По результатам этого расследования BoNY не было предъявлено никаких обвинений. В рамках соглашения с правительством США банк признал за собой лишь факт отсутствия надлежащего контроля над осуществлением денежных переводов и выплатил штраф в размере 14 млн долларов. Однако, по утверждению Маркса, с 1996 по 1999 годы BoNY Mellon организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары.
По американскому законодательству, потерпевшая сторона может требовать трехкратного возмещения ущерба. По словам адвокатов ФТС, менеджмент BNY Mellon признал, что банк был замешан в отмывании порядка 7,5 млрд долларов. Общая сумма иска в этой связи была определена, как уже было сказано, в 22,5 млрд долларов.
Впрочем, в банке опровергают и эти высказывания. Во время дачи свидетельских показаний в Конгрессе США представитель BNY Mellon Томас Рени сказал только то, что примерно такая сумма денег "прошла" через упомянутые счета банка, но не то, что эти денежные средства были "отмыты", сказал представитель пресс-центра.
Posted on Wed, 16 Sep 2009 15:05:07 +0400 at http://gzt.ru/topnews/economics/260602.html
Author: mail@gzt.ru (Михаил Смилян )
